-
12.04.2024Прокурорът на Лихтенщайн разследва основателя на Signa за укриване на богатство
След изпадането в несъстоятелност на австрийските семейни фондации през март инвеститорите питат къде е отишло състоянието на магната
-
05.04.2024
Организираната престъпност в ЕС предпочита недвижимите имоти за пране на пари
Сред криминалните организации, които представляват най-голяма заплаха, 41% използват недвижимите имоти, за да перат незаконни средства, показва доклад на Европол
-
01.04.2024
Прокуратурата на ЕС проверява строителите на тунел "Железница"
Претърсват се шест български фирми и четири частни имота за доказателства по съмнения за присвояване и злоупотреба с еврофондове и пране на пари
2 -
24.02.2024
България остава в международен "сив списък" за наблюдение на пране на пари
ОАЕ отпада от списъка на Financial Action Task Force (FATF), а Намибия и Кения влизат в него
1 -
18.01.2024
ЕС договори предварителна сделка за борба с прането на пари с криптовалути
Доставчиците на криптоуслуги ще трябва да правят проверки, когато извършват трансакции за 1000 евро или повече
-
04.12.2023
165 „финансови мулета“ са заловени от българските власти
Акцията срещу схемите за изпиране на пари е предотвратила щети на стойност над 100 хил. евро у нас
-
27.10.2023
България попадна в "сив" списък на държави, наблюдавани за пране на пари
В списъка на Financial Action Task Force попадат 22 юрисдикции
-
05.10.2023
Новата агенция на ЕС за борба с прането на пари ще следи рискови банки и криптоактиви
AMLA ще е пряк надзорник върху около 40 от най-важните банки или предприятия от финансовия сектор, каза Ева-Мария Попчева от ЕП
-
08.09.2023
Парламентът гласува на първо четене една институция да следи за прането на пари
Вписването в публичен регистър към НАП и МВР ще е условие за извършване на услуги с виртуални валути и достъп до депозитни касети в обществени трезори
Таг пране на пари
Водещи новини от борси