Депутатите ограничиха проверка на платежоспособността на клиентите за небанковите дружества
-
03.03.2026Световните перачи на пари се насочват към криптовалутите
Общо 350 млрд. долара са били изпрани от престъпници и враждебни държави чрез криптовалути, най-много случаи има в САЩ, Русия и Великобритания, според доклад
-
03.12.2025
Путин е приел някои предложения на САЩ за Украйна и е готов да продължи разговорите
ЕК включи Русия в списъка на страните с висок риск за пране на пари
5 -
06.10.2025
Българският бизнес пробива все по-трудно в чужбина заради "сивия списък"
Очаква се ефективност в борбата с изпирането на пари, коментира Радомир Дуков, Българска асоциация на експертите по предотвратяване на финансови престъпления
-
02.07.2025
Одобрени са промени за изключване на България от "сивия списък" за пране на пари
Поставянето на страната ни в списъка възпрепятства чуждите инвестиции, каза правосъдният министър Георги Георгиев
-
01.07.2025
Нова агенция на ЕС за борба с прането на пари започва работа във Франкфурт
Задачата ѝ е да упражнява пряк надзор върху около 40 международни банки с висок риск от пране на пари
-
10.06.2025
ЕС извади ОАЕ от списъка с високорискови държави за пране на пари и добави Монако
Монако е включено в списъка на FATF от средата на 2024 г. заедно с държавите членки на ЕС България и Хърватия
-
06.02.2025
Дацов: България трябва да спазва фискално-структурен план с ангажимент за политики
Какви са очакванията за влизане на страната ни в еврозоната, коментира финансистът, член на Фискалния съвет и бивш заместник-министър на финансите
-
24.01.2025
Върховният съд на САЩ е отказал да блокира прилагането на закон срещу прането на пари
Нормативният акт все пак е поставен на пауза заради друго разпореждане и вероятно Доналд Тръмп ще решава съдбата му
-
11.12.2024
Нарушение на шведската финтех компания Klarna ѝ донесе глоба за милиони
Не е ясно дали и как услугите ѝ могат да бъдат използвани за пране на пари или финансиране на тероризъм
